兴业银行第七届监事会第二十二次会议决议公告.doc

A 股代码:601166 A 股简称:兴业银行 优先股代码：360005、360012、360032 编号:临 2021-003 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3 兴业银行股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业银行股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于 2021 年 3 月 19 日发 出会议通知，于 3 月 29 日在福州市召开。本次会议应出席监事 8 名，实际出席监 事 8 名，其中李若山监事以电话接入方式出席会议，符合《公司法》和公司章程 的有关规定。 本次会议由监事会主席蒋云明先生主持，审议通过了以下议案并形成决议： 一、2020 年度监事会工作报告； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2020 年度监事会监督委员会工作报告； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、2020 年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、2020 年度监事履行职责情况的评价报告； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、监事会关于董事、高级管理人员 2020 年度履行职责情况的评价报告； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、2020 年年度报告及摘要；监事会认为：1、2020 年年度报告的编制和审 议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的有关规定。2、该报告的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实、准确、完整地 反映公司报告期的经营管理和财务状况。3、未发现参与 2020 年年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 七、2020 年度利润分配预案；监事会认为：2020 年度利润分配预案及其决策 程序符合公司章程规定的利润分配政策以及公司《中期股东回报规划（2018-2020 年） 》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、关于会计政策变更的议案；监事会认为：本次会计政策变更是根据相关 会计准则规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法 律、法规和公司章程的规定。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 九、2020 年度内部控制评价报告； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上第一、六、七项议案尚需提交股东大会审议,第四、五项议案将向股东大 会通报。 会议听取了《2020 年度财务状况报告》《关于 2020 年度风险管理工作情况的 报告》《2020 年度反洗钱合规管理情况报告》 《2021 年度消费者权益保护工作计划》 《2021-2025 年消费者权益保护规划》《毕马威华振会计师事务所关于 2020 年年度 报告审计情况的报告》等 6 项报告。 特此公告。 兴业银行股份有限公司监事会 2021年3月30日 2