关于召开2021年第一次临时股东大会的通知.pdf

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2021-008 齐鲁银行股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ⚫ 股东大会召开日期：2021年7月9日 ⚫ 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2021 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年 7 月 9 日 15 点 30 分 召开地点：济南市市中区顺河街 176 号齐鲁银行大厦三层第一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 9 日至 2021 年 7 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 1 /5 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于变更公司住所的议案 2 关于变更公司注册资本的议案 3 关于修订公司章程的议案 4 2020 年度利润分配方案 5 关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案 √ √ √ √ √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届董事会第十一次会议、 第八届监事会第八次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 刊登的相关公告。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。 2、特别决议议案：2、3 3、对中小投资者单独计票的议案：4、5 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 2 /5 （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。 （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。 （三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 （五） 根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》 （银监发〔2013〕 43 号）及公司章程等规定，股东质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权 的 50%时，则该股东在股东大会上可行使的表决权为其剩余未质押股权数量部分。 四、 会议出席对象 （一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601665 齐鲁银行 2021/7/2 （二） 公司董事、监事和高级管理人员。 （三） 公司聘请的律师。 （四） 其他人员。 五、 会议登记方法 3 /5 （一）登记方式 1. 符合出席条件的股东应持以下文件办理登记： （1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭 证； （2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证 件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件； （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印 章的本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、 持股凭证； （4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加 盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件、持股凭证。 2. 股东可以邮寄、传真及现场方式登记。股东请仔细填写参会登记表，以 便登记确认。来信请注明“股东大会”字样，邮寄、传真登记的请在正式参会时 提交上述资料原本。 （二）登记时间 2021 年 7 月 7 日（星期三） 上午 8：30－11：30，下午 13：30－17：00 （三）登记地点 济南市市中区顺河街 176 号齐鲁银行大厦 1603 室 六、 其他事项 （一）会议联系方式 联系人：张先生 联系电话：0531-86075850 传真：0531-81915514 电子邮箱：ir@qlbchina.com 联系地址：济南市市中区顺河街 176 号齐鲁银行大厦董事会办公室 1603 室 邮政编码：250001 4 /5 （二）会议费用情况 与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。 特此公告。 齐鲁银行股份有限公司董事会 2021 年 6 月 23 日 附件 1：授权委托书 附件 2：法定代表人身份证明书 附件 3：股东参会登记表 5 /5 附件 1： 授权委托书 齐鲁银行股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 9 日召开 的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 1 关于变更公司住所的议案 2 关于变更公司注册资本的议案 3 关于修订公司章程的议案 4 2020 年度利润分配方案 5 关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案 同意 反对 弃权 受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案行使表决权时： □可以按自己的意思表决 □应行使表决权：□同意 □反对 □弃权 委托人签名/盖章： （法人股东加盖单位公章并由法定代表人签章，自然人股东签名） 委托人身份证号/统一社会信用代码： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期： 1 /2 年 月 日 备注： 1、 委托人应在委托书中“同意”、 “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。 2、 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进 行表决。 3、 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束时止。 2 /2 附件 2： 法定代表人身份证明书 齐鲁银行股份有限公司： 兹证明， 先生/女士（身份证号码： ） 系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席 2021 年 7 月 9 日在 济南召开的齐鲁银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。 特此确认。 股东名称： （公章） 年 月 日 附件 3： 齐鲁银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会股东参会登记表 齐鲁银行股份有限公司： 本人（或受托人） （身份证号码： ） 将按时出席 2021 年 7 月 9 日（星期五）15:30 在济南市市中区顺河街 176 号齐鲁 银行大厦三层第一会议室召开的齐鲁银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东 大会，特此书面告知贵行。 本人（或本公司）证券账号： 本人（或本公司）持股数： 本人（或受托人）联系电话： 股东： （法人股东注明单位名称并加盖单位公章，自然人股东签字） 年 月 日