01958--北京汽车:2020年第一次内资股类别股东大会通告 2020年05月04日.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 北京汽車股份有限公司 BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1958） 2020年第一次內資股類別股東大會通告 茲通告北京汽車股份有限公司（「本公司」）謹訂於2020年6月18日（星期四）緊隨 2019年年度股東大會在中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一 層多功能廳舉行2020年第一次內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」），以考慮 並酌情通過（其中包括）下列議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期 為2020年5月4日的通函內所界定者具有相同涵義： 特別議案 1. 回購股份一般性授權 承董事會命 北京汽車股份有限公司 董事長 徐和誼 中國北京，2020年5月4日 * 僅供識別 –1– 附註： (A) 本公司自2020年5月19日（星期二）至2020年6月18日（星期四） （包括首尾兩天）期間暫停辦理內資 股股份過戶登記手續。凡於2020年5月18日（星期一）營業時間結束時名列於中國證券登記結算有 限責任公司所存置的本公司內資股股東名冊的本公司內資股持有人，在完成登記手續後，均有權出 席內資股類別股東大會並於會上投票。為符合資格出席內資股類別股東大會並於會上投票，股東必 須將所有本公司內資股過戶文件，最遲於2020年5月18日（星期一）下午四時前送達至中國證券登 記結算有限責任公司（地址為中國北京市西城區太平橋街17號）。 (B) 擬出席內資股類別股東大會的內資股持有人應填妥出席內資股類別股東大會的回條，並於2020年5 月29日（星期五）或之前，以專人送遞、傳真或郵寄方式送達至本公司董事會辦公室（地址為中國北 京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地A座3-069室）。 (C) 凡有權出席內資股類別股東大會並於會上投票的股東均可以本公司的代表委任表格委任一位或多位 人士作為其代表，代表出席內資股類別股東大會並於會上投票。受委任代表毋須為股東。若任何股 東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。 (D) 受委任代表必須由股東以經委任人或其正式書面授權的代表簽署的書面文據委任。倘股東為公司， 則書面文據必須蓋上公司印鑒或經由其法定代表人或正式授權代表親筆簽署。倘書面文據已由委任 人的代表簽署，則該代表的授權書或其他授權文件須經過公證人簽署。 (E) 上述附註(D)所述的代表委任表格及有關經公證人證明的授權書（如有）以及其他有關授權文件（如 有）須於內資股類別股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前24小時送達至本公司董 事會辦公室（地址為中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地A座3-069室），方為有 效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席會議並於會上投票。 (F) 股東或其受委任代表出席內資股類別股東大會，應出示其身份證明文件。倘股東為法人，其法定代 表人或其董事會或其他決策機構授權的人士須出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士 出席會議的授權文件副本，方可出席會議。 (G) 預計內資股類別股東大會需時少於半日。參加內資股類別股東大會的股東的交通及住宿費用自理。 於本通告日期，本公司董事會包括董事長兼非執行董事徐和誼先生；非執行董事尚元 賢女士及閆小雷先生；執行董事陳宏良先生；非執行董事謝偉先生、邱銀富先生、 Hubertus Troska先生、Harald Emil Wilhelm先生、金偉先生及雷海先生；獨立非執行 董事葛松林先生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生及劉凱湘先生。 –2–