兴业银行股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告.doc

A 股代码:601166 A 股简称:兴业银行 优先股代码：360005 优先股简称：兴业优 1 编号:临 2015-07 兴业银行股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 兴业银行股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2015 年 4 月 14 日发出 会议通知，于 4 月 27 日上午在上海市举行。本次会议应出席董事 15 名，实际出 席董事 15 名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定。公司监事 会 7 名监事列席会议。 本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成如下决议： 一、2014年度董事会工作报告； 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 二、2014年度行长工作报告； 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 三、2014年度董事履行职责情况的评价报告； 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 四、2014年度董事会战略委员会工作报告； 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 五、2014年度董事会风险管理委员会工作报告； 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 六、2014年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告； 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 七、2014年度董事会薪酬考核委员会工作报告； 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 八、2014年度董事会提名委员会工作报告； 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 1 九、2014年年度报告及摘要；报告及摘要全文详见上海证券交易所网站。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十、关于聘请2015年度会计师事务所的议案。董事会同意聘请德勤华永会计 师事务所为公司提供2015年年报审计、半年报审阅和内部控制审计服务，审计费 用（包括交通费、食宿费、文具费、通讯费、印刷费及相关的税金等）合计为人 民币898万元。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十一、关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；报告全文详 见上海证券交易所网站。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十二、2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案； 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十三、2014年度利润分配预案；根据公司法、公司章程和公司《中期股东回 报规划（2014-2016年）》有关规定，综合考虑监管部门有关资本充足率的要求 以及公司业务可持续发展等因素，年末公司法定盈余公积已达注册资本的50%， 按照公司法规定不再提取；提取一般准备10,718,621,600.97元；2014年度发行 优先股计息期间为12月8日至12月31日，应付优先股股息51,287,671.23元（年股 息率6%）；以总股本19,052,336,751股为基数，每10股派发现金股利5.7元（含 税），共发放现金股利10,859,831,948元，结余未分配利润结转下年度。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十四、2014年度资本管理情况及2015年资本管理计划； 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十五、关于发行金融债券的议案。同意面向境内银行间债券市场公开发行， 或通过主承销商组建承销团以簿记建档方式发行，或由公司（含公司的海外分支 机构）在境外市场发行总额不超过等值于人民币1,000亿元的金融债券，并提请 股东大会批准董事会同意授权管理层组织实施，授权有效期截至2017年12月31日。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十六、2015年第一季度报告；报告全文详见上海证券交易所网站。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十七、关于制定《2015年风险容忍度指标方案》的议案； 2 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十八、2015年度呆账核销预算方案。同意公司2015年度安排总额折合人民币 150亿元的呆账核销预算额度，在预算额度内核销具体项目要依据公司章程规定 的审批权限履行批准程序。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十九、关于修订《非零售客户内部评级管理办法》的议案； 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 二十、2014年度内部控制评价报告；报告全文详见上海证券交易所网站。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 二十一、2014年年度可持续发展报告；报告全文详见上海证券交易所网站。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 二十二、关于2015年度房产购置预算的议案。为进一步提高固定资产投资的 合理性及可操作性，公司2015年度继续对房产购置实行年度预算总额控制管理， 预算总金额为31.5亿元。在预算总金额范围内，单个项目的审批按章程规定的程 序办理。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 二十三、关于天津分行购置本部营业办公用房的议案。同意天津分行购置本 部营业办公用房，购置总价合计6.99亿元（不含税费），并授权管理层根据市场 情况变化，对投资预算在误差允许范围（10%）内予以审定。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 二十四、关于提名部分董事候选人的议案。董事会同意提名陈逸超先生为公 司非执行董事候选人，提名林华先生为独立董事候选人。董事候选人简历如下： 陈逸超，男，1950年11月出生，在职研究生学历，现已退休。历任福建省财 政厅工作人员、科研所副所长，长汀县副县长（挂职），福建省财政厅信息中心 主任、综合处处长、办公室常务副主任（正处长级）。 林华，男，1975年9月出生，加利福尼亚大学欧文商学院工商管理硕士（主 修会计及金融），拥有金融风险管理经理人资格 (FRM)、美国金融师协会特许金 融分析师资格 (CFA) 等资格，在资产证券化领域拥有丰富经验。现任厦门国家会 计学院客座教授，兼中国财富管理 50人论坛固定收益首席研究员、中国微金融50 人论坛成员。曾任金圆资本管理（厦门）有限公司总经理、厦门市创业投资公司 3 （厦门市政府母基金）总经理，中国广东核电集团资本运营部投资总监、美国毕 马威结构部高级模型工程师。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 二十五、关于召开2014年年度股东大会的议案；详见公司股东大会通知。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 二十六、2014年度高级管理人员绩效薪酬分配方案。高建平、李仁杰、蒋云 明、林章毅、唐斌等五位执行董事与该事项存在关联关系，回避表决。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 二十七、2011年度高级管理人员风险基金考核发放方案，决定将高管人员 2011年度风险金全额发放。高建平、李仁杰、蒋云明、林章毅、唐斌等五位执行 董事与该事项存在关联关系，回避表决。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 以上第一、三、九、十、十二、十三、十五、二十四等议案需提请2014年年 度股东大会审议批准。 特此公告。 兴业银行股份有限公司董事会 2015 年 4 月 28 日 4