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关于实施《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》存量对公客户尽职调查的公告.pdf

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关于实施《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办 法》存量对公账户尽职调查的公告 尊敬的客户: 为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金 融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为,国家税务 总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定 了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(2017 年 第 14 号,以下简称“《管理办法》”),规定金融机构需 对符合条件的存量金融账户开展非居民金融账户涉税信息 尽职调查,识别非居民账户并报送账户相关信息。 为落实上述监管规定,我行将从本公告发布之日起开展 存量对公账户尽职调查工作。如截止 2017 年 6 月 30 日,贵 单位在我行持有对公账户,请前往我行开户网点或联系我行 客户经理填写并签署税收居民身份声明文件(以下简称“声 明文件”)。 若贵单位的账户符合信息报送要求,我行将根据《管理 办法》和相关监管法规规定,对贵单位的账户信息进行报送。 如截止 2017 年 6 月 30 日,贵单位在我行的单位账户加 总余额超过相当于二十五万美元,请于 2018 年 12 月 31 日 前完成声明文件的填写;如截止 2017 年 6 月 30 日,单位账 户加总余额未超过相当于二十五万美元,但当之后任一公历 年度末(含 2017 年年末),账户加总余额超过相当于二十五 万美元时,请于次年 12 月 31 日之前完成声明文件的填写。 如贵单位未在相应时点之前配合我行完成有关尽职调查,我 行将依据《管理办法》和相关监管法规规定,根据贵单位已 有账户信息中的非居民标识信息,对账户信息进行报送。 请贵单位积极配合我行的尽职调查工作,保证所提供信 息的真实性、及时性和完整性,并在上述信息变化之日起三 十日内告知我行。 我行在进行上述非居民金融账户涉税信息尽职调查工 作过程中,不会以任何理由要求提供账户密码、支付密码、 网银登录密码、手机银行登录密码、短信验证码等信息,请 注意保护相关信息,防止信息泄露给贵单位造成资金损失。 本公告未尽事宜,以《管理办法》规定为准。相关内容 请参见国家税务总局官方网 站:http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html。 感谢您的理解与支持! 上海浦东发展银行股份有限公司 2018 年 11 月 1 日

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