兴业银行第七届董事会第十八次会议决议公告.pdf

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号: 临 2013-14 兴业银行股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 兴业银行股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2013 年 4 月 8 日发出 会议通知，于 4 月 19 日在福州市举行。本次会议应出席董事 14 名，实际出席董 事 14 名，其中冯孝忠董事委托廖世忠董事代为对会议审议事项行使表决权，符 合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会 6 名监事列席 会议。 本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成如下决议： 一、2012年度董事会工作报告； 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 二、2012年度行长工作报告； 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 三、2012年度董事履行职责情况的评价报告； 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 四、2012年度董事会执行委员会工作报告； 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 五、2012年度董事会风险管理委员会工作报告； 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 六、2012年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告； 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 七、2012年度董事会薪酬与考核委员会工作报告； 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 八、2012年度董事会提名委员会工作报告； 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 九、2012年年度报告及摘要；全文详见上海证券交易所网站。 1 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 十、2013年第一季度报告；全文详见上海证券交易所网站。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 十一、2012年度财务决算报告及2013年度财务预算方案； 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 十二、2012年度利润分配预案；根据公司章程规定的利润分配政策以及 《2012-2014年度利润分配规划》，综合考虑监管部门对资本充足率的要求以及 公司业务可持续发展等因素，拟提取法定盈余公积733,988,852.60元，提取后的 法定盈余公积达到公司注册资本的50%；提取一般准备15,135,748,735.33元；以 总股本12,701,557,834股为基数，以未分配利润每10股送5股（含税），每10股 派发现金股利5.7元（含税）。上述分配预案执行后，结余未分配利润结转下年 度。 上述2012年度利润分配预案中，现金分红金额占当年度实现归属于母公司股 东净利润的20.85%（集团合并报表口径，按银行口径计算为21.62%）。中国银监 会去年正式发布了《商业银行资本管理办法》，对商业银行资本充足率有严格的 达标要求，并明确要求在过渡期结束后全面达到新监管标准。根据公司股东大会 审议批准的利润分配规划，公司承诺未来三年内（2012年度-2014年度）在资本 充足率满足监管要求条件下，每一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现 的可分配利润的20%（含20%）。上述利润分配预案的现金分红比例高于以往年度， 较好地兼顾了满足资本监管要求、股东现金回报与未来几年的发展需求，也有利 于公司加强资本积累，支持公司的长期可持续发展。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 十三、关于聘请2013年度会计师事务所的议案；同意聘请德勤华永会计师事 务所为公司提供2013年年报审计、半年报审阅和内部控制审计服务，审计费用（包 括交通费、食宿费、文具费、通讯费、印刷费及相关的税金等）合计为人民币770 万元。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 十四、关于核定2013年度呆账核销额度的议案；同意2013年度安排总额折合 人民币15亿元的呆账核销预算额度，在预算额度内核销具体项目要依据公司章程 规定的审批权限履行相关批准程序。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 2 十五、关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；全文详见上 海证券交易所网站。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 十六、2012年度资本管理情况及2013年度资本管理计划； 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 十七、2013-2018年过渡期资本充足率达标规划； 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 十八、董事会关于2012年度内部控制的自我评估报告；全文详见上海证券交 易所网站。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 十九、2012年年度可持续发展报告；全文详见上海证券交易所网站。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 二十、关于授予恒生银行（含恒生银行（中国）有限公司）内部基本授信额 度的议案；关联董事冯孝忠董事回避表决。有关交易情况详见公司关联交易公告。 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 二十一、2012年度高级管理人员绩效薪酬分配方案；高建平、李仁杰、陈德 康、唐斌等四位董事与该事项存在关联关系，回避表决。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 二十二、2009年度高级管理人员风险基金发放方案；高建平、李仁杰、陈德 康、唐斌等四位董事与该事项存在关联关系，回避表决。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 二十三、关于制定《数据治理政策》的议案； 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 二十四、关于修订《业务连续性管理办法》的议案； 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 二十五、关于济南分行购置营业办公用房的议案；同意济南分行购置营业办 公用房，购置总价约5.93亿元（不含税费），并授权管理层根据市场情况变化， 对投资预算和建筑面积在误差允许范围（10%）内予以审定。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 二十六、关于沈阳分行购置营业办公用房的议案；同意沈阳分行购置营业办 公用房，购置总价约4.49亿元（不含税费），并授权管理层根据市场情况变化， 3 对投资预算和建筑面积在误差允许范围（10%）内予以审定。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 二十七、关于常态化开展信贷资产证券化业务的议案；同意授权管理层根据 公司信贷资产证券化业务常态化发展的需要，批准并组织常态化开展信贷资产证 券化业务及相关设计、报批和发行等各项工作。在每期信贷资产证券化产品发行 结束后，管理层要及时将发行情况报告董事会，以加强对信贷资产证券化业务的 监督管理。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 二十八、2013年度董事会工作计划 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 二十九、关于召开2012年年度股东大会的议案；公司董事会定于2013年5月 21日召开2012年年度股东大会，并采用现场会议投票和网络投票相结合方式，详 见公司有关召开2012年年度股东大会的通知。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 以上第一、三、九、十一、十二、十三等六项议案需提请股东大会审议批准。 会议还听取了《2013年度营业办公用房购置规划》，监事会向董事会通报了 《2012年度监事会工作情况》。 特此公告。 兴业银行股份有限公司董事会 2013年4月22日 4