兴业银行股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告.doc

A 股代码:601166 A 股简称:兴业银行 优先股代码：360005、360012、360032 编号:临 2020-027 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3 兴业银行股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业银行股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于 2020 年 8 月 18 日发出 会议通知，于 8 月 28 日在福州市举行。本次会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，其中韩敬文董事、保罗希尔独立董事通过视频接入方式出席，符合《公司法》 和公司章程有关规定。公司监事会 7 名监事列席会议。 本次会议由陶以平先生主持，审议通过了以下议案并形成决议： 一、2020年半年度报告及摘要；报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 二、关于制定《金融工具减值准备管理办法》的议案； 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 三、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2020年第四批）； 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 四、关于核销子公司单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2020年第一批）； 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 五、关于福州同城机房实施非驻场集中式外包的议案； 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 会议听取了《集团并表管理情况报告》《关于2016-2020年规划执行情况及 2021-2025年发展初步思路的报告》《2020年1-7月流动性管理情况报告》 《2020年1-7 月压力测试工作开展情况报告》《2020年第二季度全面风险管理状况评估报告》《关 于中国人民银行征信执法检查意见的整改报告》《关于中国银保监会有关本行2019 年度监管通报的整改报告》和《关于市场乱象整治“回头看”上半年工作情况的报 告》等八项报告。 特此公告。 兴业银行股份有限公司董事会 2020 年 8 月 29 日