蒙商银行股份有限公司与内蒙古公路交通投资发展有限公司关联交易事项的公告.pdf

蒙商银行股份有限公司与内蒙古公路交通投资发展 有限公司关联交易事项的公告 一、关联交易概述 2023 年 3 月 16 日，蒙商银行股份有限公司（以下简称“本行”） 董事会审议通过《关于为内蒙古公路交通投资发展有限公司追加集团 信用额度的议案》，同意为关联方内蒙古公路交通投资发展有限公司 追加集团信用额度 17.6 亿元，追加后集团信用额度 27.6 亿元。董事 会审议通过后，2023 年 3 月 30 日，本行与内蒙古公路交通投资发展 有限公司签订了《综合授信协议》，本次协议签订金额 21 亿元，交 易金额占本行资本净额 1%以上，构成重大关联交易。 二、关联方介绍 内蒙古公路交通投资发展有限公司成立于 2017 年 2 月 15 日，注 册资本 900 亿元，法定代表人戴贵，注册地址为内蒙古自治区呼和浩 特市新城区海拉尔东街 9 号公路交通投资发展大厦，企业类型为有限 责任公司（国有控股）。经营范围包括：收费公路建设、经营、养护、 投资融资、设计研发、物资供销、服务设施、交通机电工程、交通设 施经营开发、通用航空服务、土木工程建筑业、社会工作、旅游管理 服务、汽车租赁。 内蒙古公路交通投资发展有限公司持有本行 5%股份，本行依据 相关规定将内蒙古公路交通投资发展有限公司及其下属企业纳入关 联方管理。 三、关联交易的定价 本行与内蒙古公路交通投资发展有限公司的关联交易坚持遵循 一般商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。 四、董事会决议、关联交易控制委员会的意见或决议情况 2023 年 3 月 10 日，本行第一届董事会关联交易与社会责任管理 委员会 2023 年第 2 次会议审查同意该笔关联交易。2023 年 3 月 16 日,本行第一届董事会第 29 次会议审议通过该笔关联交易议案。 五、独立董事发表意见情况 本行两名独立董事分别签署了独立意见，对本次关联交易发表意 见如下：公司与关联方内蒙古公路交通投资发展有限公司开展的业 务，属于公司正常交易，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关 联交易进行利益输送或监管套利以及损害公司和中小股东利益的情 形，符合公开公允和商业原则，不会影响公司的独立性。该关联交易 事项符合中国银行保险监督管理委员会等监管部门要求，符合公司 《关联交易管理办法》等内部制度相关规定，已依法履行了必要的内 部审批程序，决策程序合法合规。 特此公告。 蒙商银行股份有限公司 2023 年 4 月 20 日