兴业银行股份有限公司 独立董事辞职公告.doc

A 股代码:601166 A 股简称:兴业银行 优先股代码：360005、360012、360032 编号:临 2020-025 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3 兴业银行股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业银行股份有限公司董事会于近日收到独立董事保罗希尔先生、朱青先生、 刘世平先生的书面辞职函：因连续担任本公司独立董事满 6 年，根据《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发〔2001〕102 号）、《商业银行公司治理 指引》 （银监发〔2013〕34 号）和公司章程有关独立董事连任年限的规定，申请辞去 独立董事及董事会下设相关专门委员会的职务。 保罗希尔先生、朱青先生、刘世平先生分别向本公司董事会确认，其与本公司 董事会无不同意见，亦无其他事项需要知会本公司股东和债权人。因三位独立董事 辞职将导致本公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据前述监管规章和 公司章程有关规定，三位独立董事的辞职函将在下任独立董事选举产生后生效。在 此之前，保罗希尔先生、朱青先生、刘世平先生将按照有关法律法规和公司章程规 定继续履行独立董事的职责。 保罗希尔先生、朱青先生、刘世平先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独 立公正，为本公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，对此公司董事会表示衷 心的感谢！ 特此公告。 兴业银行股份有限公司董事会 2020 年 8 月 29 日