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关于实施《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》存量个人客户尽职调查的公告.pdf

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关于实施《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办 法》存量个人账户尽职调查的公告 尊敬的客户: 为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金 融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为,国家税务 总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定 了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(2017 年 第 14 号,以下简称“《管理办法》”),规定金融机构需 对符合条件的存量金融账户开展尽职调查,识别非居民账户 并报送账户相关信息。客户应当配合金融机构的尽职调查工 作,真实、及时、准确、完整地向金融机构提供规定信息, 并在上述信息变化之日起三十日内告知金融机构。 根据上述法规要求,若您拥有非中国税收居民身份,且 于 2017 年 7 月 1 日(不含)前在我行开立过以下金融账户 之一,且截止 2017 年 6 月 30 日个人账户加总余额未超过相 当于一百万美元的,请于 2018 年 12 月 31 日之前配合我行 填写并签署相应的税收居民身份声明文件。 1.存款账户; 2.银行卡账户,包括借记账户、贷记账户、准贷记账户 等; 3.投资理财账户及其他《管理办法》要求尽职调查的账 户。 如截止 2017 年 6 月 30 日,您个人账户加总余额未超过 相当于一百万美元,但当之后任一公历年度末(含 2017 年 年末),账户加总余额超过相当于一百万美元时,请于次年 12 月 31 日之前完成声明文件的填写。 您可前往我行任一营业网点填写并签署声明文件,或者 于 2018 年 12 月 6 日起通过我行个人网上渠道填写并签署声 明文件(离岸客户除外)。 我行在进行上述非居民金融账户涉税信息尽职调查工作 过程中,不会以任何理由要求您提供账户密码、支付密码、 网上银行登录密码、手机银行登录密码、短信验证码等信息, 请您注意保护相关信息,防止信息泄露给您造成资金损失。 若您的账户符合信息报送要求,我行将根据《管理办法》 和相关监管法规规定,对您的账户信息进行报送。如您未在 规定时间内填写《个人税收居民身份声明文件》,我行将根 据《管理办法》和相关监管法规,以您现有信息中的非居民 标识为准,对您的账户信息进行报送。 本公告未尽事宜,以六部委联合发布的《管理办法》为 准。相关内容敬请参见国税总局网站: http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html 如对以上内容有任何疑问,欢迎您及时拨打我行客户服 务热线 95528,也可向我行各分支机构咨询。 感谢您的理解与支持! 上海浦东发展银行股份有限公司 2018 年 11 月 1 日

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