齐鲁银行股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见.pdf

齐鲁银行股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十八次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》 《银行保险机构公司治理准则》 《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《齐鲁银行股份有 限公司章程》 （以下简称“公司章程”）等有关规定，作为齐鲁银行 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的 立场，对拟提交第八届董事会第十八次会议的相关事项进行了事 前审阅，现发表事前认可意见如下： 一、关于聘请 2022 年度会计师事务所的事前认可意见 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业 胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管 规定，公司聘请其作为 2022 年度财务报告审计和内控审计机构符 合相关法律法规要求，有利于保障公司审计工作质量和股东权益。 同意将关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案提交董事会审议。 二、关于 2021 年度关联交易情况报告的事前认可意见 公司在 2021 年内发生的关联交易按照相关法律法规、公司章 程及公司相关制度履行了相应的决策程序，该等关联交易公平合 理、定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及 股东的最大利益。同意将 2021 年度关联交易情况报告提交董事会 1 审议。 三、关于 2022 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 公司预计的 2022 年度日常关联交易额度属于日常经营中的合 理交易。公司将对该等关联交易按照商业原则，以不优于对非关 联方同类交易的条件进行，在此基础上该等关联交易是公允的。 该等关联交易决策程序合法合规。同意将关于 2022 年度日常关联 交易预计额度的议案提交董事会审议。 四、关于与济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业关 联交易的事前认可意见 该关联交易属于公司正常经营业务，对公司正常经营活动及 财务状况不会造成重大影响，符合法律、法规和公司有关制度的 规定，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的 条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。 同意将关于与济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业关联 交易的议案提交董事会审议。 五、关于与兖矿能源集团股份有限公司及其关联企业关联交 易的事前认可意见 该关联交易属于公司正常经营业务，对公司正常经营活动及 财务状况不会造成重大影响，符合法律、法规和公司有关制度的 规定，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的 条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。 2 同意将关于与兖矿能源集团股份有限公司及其关联企业关联交易 的议案提交董事会审议。 六、关于与济钢集团有限公司及其关联企业关联交易的事前 认可意见 该关联交易属于公司正常经营业务，对公司正常经营活动及 财务状况不会造成重大影响，符合法律、法规和公司有关制度的 规定，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的 条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。 同意将关于与济钢集团有限公司及其关联企业关联交易的议案提 交董事会审议。 七、关于与山东三庆置业有限公司及其关联企业关联交易的 事前认可意见 该关联交易属于公司正常经营业务，对公司正常经营活动及 财务状况不会造成重大影响，符合法律、法规和公司有关制度的 规定，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的 条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。 同意将关于与山东三庆置业有限公司及其关联企业关联交易的议 案提交董事会审议。 八、关于与济南西城置业有限公司及其关联企业关联交易的 事前认可意见 3 该关联交易属于公司正常经营业务，对公司正常经营活动及 财务状况不会造成重大影响，符合法律、法规和公司有关制度的 规定，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的 条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。 同意将关于与济南西城置业有限公司及其关联企业关联交易的议 案提交董事会审议。 九、关于与中国重型汽车集团有限公司及其关联企业关联交 易的事前认可意见 该关联交易属于公司正常经营业务，对公司正常经营活动及 财务状况不会造成重大影响，符合法律、法规和公司有关制度的 规定，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的 条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。 同意将关于与中国重型汽车集团有限公司及其关联企业关联交易 的议案提交董事会审议。 十、关于与山东省城市商业银行合作联盟有限公司关联交易 的事前认可意见 该关联交易属于公司正常经营业务，对公司正常经营活动及 财务状况不会造成重大影响，符合法律、法规和公司有关制度的 规定，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的 条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。 4 同意将关于与山东省城市商业银行合作联盟有限公司关联交易的 议案提交董事会审议。 十一、关于与融世华融资租赁有限公司及其关联企业关联交 易的事前认可意见 该关联交易属于公司正常经营业务，对公司正常经营活动及 财务状况不会造成重大影响，符合法律、法规和公司有关制度的 规定，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的 条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。 同意将关于与融世华融资租赁有限公司及其关联企业关联交易的 议案提交董事会审议。 十二、关于与华商基金管理有限公司关联交易的事前认可意 见 该关联交易属于公司正常经营业务，对公司正常经营活动及 财务状况不会造成重大影响，符合法律、法规和公司有关制度的 规定，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的 条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。 同意将关于与华商基金管理有限公司关联交易的议案提交董事会 审议。 十三、关于与滨化集团股份有限公司及其关联企业关联交易 的事前认可意见 5 该关联交易属于公司正常经营业务，对公司正常经营活动及 财务状况不会造成重大影响，符合法律、法规和公司有关制度的 规定，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的 条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。 同意将关于与滨化集团股份有限公司及其关联企业关联交易的议 案提交董事会审议。 齐鲁银行股份有限公司独立董事 陆德明、单云涛、陈进忠、卫保川、王庆彬 2022 年 4 月 25 日 6